В Воронеже завершилось расследование уголовного дело в отношении бизнесменов Александра и Виктора Ениных, обвиняемых в мошенничестве с возмещением налогов. Об этом сообщили в Следственном управлении следственного комитета РФ по Воронежской области 20 июля. Дело направили в суд. Сумма причиненного государству ущерба, составила более 29 млн рублей.
Виктор Енин обвиняется по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его отец Александр Енин — по ч. 4 ст.159 и ч.5 ст. 33УК РФ (пособничество в совершении мошенничества в особо крупном размере). Уголовное дело следователи возбудили на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области.
— Следствием установлено, что в октябре 2012 года бизнесмены Енины совершили мошеннические действия, выразившиеся в предоставлении в налоговый орган заведомо ложных сведений о приобретении у другой организации объекта незавершенного строительства и земельного участка в Новоусманском районе Воронежской области, в результате чего у ООО «Орбита» возникло право на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС в сумме свыше 29 млн. рублей, — рассказали в СУ СК по Воронежской области.
В целях придания мнимому договору купли-продажи признаков легитимности и действительности обвиняемые изготовили соответствующие фиктивные счета-фактуры, акты приема-передачи и иные документы, а также осуществили безналичный платеж в адрес фирмы-продавца. Кроме того, подготовив ряд фиктивных документов от имени «фирм-однодневок», преступники создали видимость якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях между ними и фирмой-покупателем, результатом которых стало бы наличие у ООО «Орбита» формально законного права на возмещение из бюджета налога на добавленную стоимость.