Новости

МВД проверит «фиктивные кредиты» лишенного лицензии Регионфинансбанка

МВД начало проверку возможных хищений в потерявшем лицензию Регионфинансбанке. Временная администрация банка сообщила полиции о выводе почти 138 млн руб. через фиктивные кредитные договоры

В ГУ МВД по Москве начали проверку обращения представителя временной администрации коммерческого банка «Региональные финансы» (Регионфинансбанк), который сообщил о хищении в банке крупной суммы денег, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в территориальном отделе полиции.

РБК направил запрос в пресс-службу управления МВД с просьбой прояснить детали проверки.

По словам источников, в отделение полиции обратился представитель временной администрации банка, который рассказал, что неизвестные лица из числа бывших руководителей и сотрудников лишенного лицензии банка «Региональные финансы» похитили из банка около 138 млн руб.

«Еще в 2017 году в офисе, расположенном в Большом Полуярославском переулке, неизвестные сотрудники банка изготовили и заключили кредитные договоры на сумму 125 млн руб., $95 тыс. и €92 тыс.», — рассказал РБК источник в полиции. По текущему курсу ЦБ всего было похищено 137,7 млн руб., отметил он.

Договоры были заключены с председателем правления банка, который не обладал полномочиями к их заключению, сообщили в полиции. «После этого неизвестные в ноябре 2017 года обеспечили вывод денежных средств по расходным кассовым ордерам», — отметил источник. Деньги похитили, уточняет собеседник. По его словам, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Тогда же, в ноябре 2017 года, ЦБ отозвал у Регионфинансбанка лицензию.
Как заключили аналитики Банка России, банк занимался проведением теневых валютно-обменных операций. Руководитель временной администрации Регионфинансбанка Татьяна Разина отказалась прокомментировать расследование хищения.

В мае этого года Арбитражный суд Москвы постановил удовлетворить иск коммерческого банка «Региональные финансы» к компании ООО «Трастинвест», решение суда есть в картотеке арбитражных дел. В нем говорится, что истец обратился с заявлением о взыскании задолженности в размере 91,9 млн руб., которые были выданы компании в ноябре прошлого года. Представитель ответчика не явился на судебное заседание.

Совладельцами КБ «Региональные финансы» являлись семь компаний, одна из которых зарегистрирована в Башкирии, шесть — в Москве, говорится в базе данных СПАРК. Председателем правления банка являлся Рустам Гумеров. В списке контрагентов, который есть в базе данных, значится компания «Трастинвест». РБК не удалось связаться с руководством компании: по телефонам, которые обозначены в базе данных, никто не ответил.